Binance, KuCoin ile birlikte Mayıs ayında Hindistan'ın Mali İstihbarat Birimi (FIU) tarafından ceza ödemesi şartıyla onaylanan ilk offshore kriptoyla ilgili kuruluş oldu.
İlginizi Çekebilir: Amazon, O Ülkeye 10 Milyar Euro Yatırım Yapacak

Binance'e 2,25 Milyon Dolarlık Ceza

Hindistan'ın kara para aklamayı önleme birimi Perşembe günü yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in, Hintli müşterilere ülkenin kara para aklamayı önleme kurallarına uymadan hizmet sağladığını duyurdu. Hindistan Mali İstihbarat Birimi, Binance'e  yaklaşık 2,25 milyon dolar para cezası verdi. 

Hindistan, kripto borsaları gibi sanal dijital varlık hizmet sağlayıcılarının raporlama yapan bir kuruluş olarak Mali İstihbarat Birimi'ne kayıtlı olmasını ve kara para aklamayı önleme kurallarına uymasını şart koşuyor. Binance ve diğer birkaç offshore kripto para borsası, Hintli yetkililer tarafından göstermelik bildirimler yayınladı ve ardından Ocak 2024'te "yasadışı faaliyet gösterdikleri" gerekçesiyle Hindistan'dan çıkarıldı.

Ancak Binance, Mali İstihbarat Birimi (FIU) ile yapılan duruşmanın ardından ceza ödemesi şartıyla Mayıs ayında Hindistan'ın Mali İstihbarat Birimi (FIU) tarafından onaylanan KuCoin ile birlikte ilk offshore kriptoyla ilgili kuruluş oldu.
 

Mali İstihbarat Birimi duyurusunda, "Binance'in yazılı ve sözlü sunumlarını değerlendirdikten sonra FIU-IND Direktörü, kayıtlardaki mevcut materyallere dayanarak Binance'e yönelik suçlamaların doğrulandığını tespit etti" ifadesine yer verildi. Bharat Web3 Derneği Başkanı Dilip Chenoy, "Tüm sektör katılımcılarını kara para aklamanın önlenmesi (AML) ve terörizmin finansmanıyla mücadele (CFT) ile ilgili yasalara sıkı sıkıya uymaya çağırıyoruz" dedi. Sonuç olarak FIU-IND Direktörü, "yükümlülüklere titizlikle uyulmasını sağlamak için özel talimatlar" ile birlikte Binance'e yaklaşık 2,2 milyon dolarlık para cezasının uygulanmasını emretti. Binance tarafından ise konuyla ilgili henüz herhangi bir basın açıklaması gelmedi. Binance'in nasıl bir adım atacağı merak ediliyor. 

Öte yandan Hindistan'da kripto para tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor. Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, kapsamlı bir kripto çerçevesi oluşturmak için uluslararası işbirliği çağrısında bulundu. Sitharaman, hükümetleri blockchain'in faydalarını dikkate almaya çağardı. Ancak Hindistan Merkez Bankası kripto konusundaki tutumunu değiştirmedi ve dijital varlıklara genel bir yasak getirilmesini savundu.