Çarşamba günü yapılan bir açıklamaya göre, Rus kripto para birimi karıştırma hizmeti Tornado Cash’in arkasındaki iki kurucu, ABD Güney Bölgesi New York Savcılığı tarafından suçlu bulundu.
İlginizi Çekebilir: Ethereum Fiyatındaki Düşüş Bir Yatırımcıya 55 Milyon Dolar’a Mal Oldu
Tornado Cash’in Kurucuları Birer Suçlu mu?
Yeni ortaya çıkan bir iddiaya göre, Roman Storm ve Roman Semenov resmi olarak kara para aklama, yaptırım ihlali yapma ve lisanssız para transferi işlemi gerçekleştirme konularında komplo kurmakla suçlandı.
SDNY, Storm’un Çarşamba günü Washington’da tutuklandığını, ancak Semenov’un hala firarda olduğunu belirtti. Dosyada adı geçmeyen üçüncü kurucu ortak Alexey Pertsev, Tornado Cash’teki rolü nedeniyle Amsterdam’da yasal yaptırımlarla karşılaştı.
Karıştırıcılar, müşterilerin işlemler sırasında kripto fonlarının kaynağını gizlemelerine olanak tanımak için bir ücret karşılığında hizmet sunar. Karıştırıcılar, iyi niyetli kullanıcılar tarafından da kullanılabileceği gibi, aynı zamanda potansiyel olarak sorunlu kripto fonlarının izini daha az sürülebilir hale getirir.
Tornado Cash’in web sitesine göre, platform 2019 yılında Zcash’in arkasındaki ekip tarafından açık kaynaklı araştırmalara dayanarak oluşturuldu. Roman Semenov, Ocak 2022’de verdiği bir röportajda, protokolün özellikle “durdurulamaz” olması amacıyla geliştirildiğini belirterek, platformun merkezi olmayan doğasını vurgulamış ve “protokol üzerindeki kontrolün ekip tarafından sınırlı olduğu için soruşturmalara yardımcı olma konusunda kısıtlı bir rolümüz var” demişti.
ABD Savcısı Damian Williams, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Storm ve Semenov, teknik olarak sofistike bir gizlilik hizmeti sunduklarını iddia etmiş olsalar da aslında bilgisayar korsanlarına ve dolandırıcılara suçlarını gizlemelerine yardımcı olduklarının farkındaydılar” şeklinde konuştu.
Güney Bölgesi New York Savcılığı (SDNY), suçlamaların Tornado Cash’in 1 milyar doların üzerinde kara para aklama işlemine aracılık ettiği iddiasından kaynaklandığını ifade etti.
Geçtiğimiz yıl ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, bu rakam Kuzey Koreli siber suç örgütü Lazarus Group tarafından çalınan 455 milyon doları içeriyor.
Ağustos 2022’de OFAC, Tornado Cash’e platform aracılığıyla 7 milyar doların üzerinde kripto paranın aklanmasına yardım ettiği gerekçesiyle yaptırım uygulamıştır. Bu tarihten itibaren, Amerikan vatandaşları ve işletmelerinin bu hizmeti kullanması yasaklandı.
SDNY’nin yanı sıra, Çarşamba günü yapılan suçlamalara Federal Soruşturma Bürosu, Adalet Bakanlığı ve İç Gelir Servisi Ceza Soruşturma Birimi de dahil oldu.
